东南亚网络犯罪集团正在以工业规模扩大其活动
Posted: Tue Apr 22, 2025 9:39 am
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联合国警告东南亚网络犯罪分子正走向全球
作者： PYMNTS | 2025年4月21日
|
联合国
据联合国称，。
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在周一（4 月 21 日）的一份报告中表示，缅甸、柬埔寨和老挝等国的犯罪网络威胁正在超过政府为缓解威胁所做的努力。
报告指出：“这种转变的显著特征是，工业规模的网络诈骗和诈骗中心激增，其驱动力来自复杂的跨国犯罪集团以及由洗钱者、人口贩子、数据经纪人和越来越多的其他专业服务提供商和协助者组成的互联网络。……因此，亚洲犯罪集团已成为全球网络诈骗、洗钱和地下钱庄的绝对市场领导者，并积极加强与全球其他主要犯罪网络的合作。 ”
报道称，这些组织包括意大利黑手党和爱尔兰黑帮。据报道，一个与中国有联系的网络协助墨西哥贩毒集团洗钱并通过地下钱庄市场转售外币。
报告显示，目前有数百起大规模诈骗活动，每年创造数百亿美 塞内加尔电报数据 元的利润。仅在2023年，东亚和东南亚国家就因网络诈骗损失高达370亿美元。同年，美国因加密货币诈骗造成的经济损失超过56亿美元。
据报道，尽管执法部门严厉打击了东南亚非法跨境连接，并突袭了东南亚陆地边界沿线的诈骗窝点，但这些犯罪集团依然顽强抵抗。他们的应对措施是将业务转移到更偏远的地方，或迁移到像埃隆·马斯克的“星链”（Starlink）这样的卫星互联网服务。
报告称，这种适应性使得犯罪集团能够“根据需要选择和转移管辖范围、行动和价值”。
报告指出，此次危机正处于“关键转折点”，需要国际合作来切断银团的融资，防止危机进一步蔓延至全球。
与此同时，根据 PYMNTS 情报报告《诈骗激增：信用合作社如何应对日益增长的安全威胁》，信用合作社是积极主动应对安全威胁的金融机构之一，包括与合作伙伴合作。
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据联合国称，。
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在周一（4 月 21 日）的一份报告中表示，缅甸、柬埔寨和老挝等国的犯罪网络威胁正在超过政府为缓解威胁所做的努力。
报告指出：“这种转变的显著特征是，工业规模的网络诈骗和诈骗中心激增，其驱动力来自复杂的跨国犯罪集团以及由洗钱者、人口贩子、数据经纪人和越来越多的其他专业服务提供商和协助者组成的互联网络。……因此，亚洲犯罪集团已成为全球网络诈骗、洗钱和地下钱庄的绝对市场领导者，并积极加强与全球其他主要犯罪网络的合作。 ”
报道称，这些组织包括意大利黑手党和爱尔兰黑帮。据报道，一个与中国有联系的网络协助墨西哥贩毒集团洗钱并通过地下钱庄市场转售外币。
报告显示，目前有数百起大规模诈骗活动，每年创造数百亿美 塞内加尔电报数据 元的利润。仅在2023年，东亚和东南亚国家就因网络诈骗损失高达370亿美元。同年，美国因加密货币诈骗造成的经济损失超过56亿美元。
据报道，尽管执法部门严厉打击了东南亚非法跨境连接，并突袭了东南亚陆地边界沿线的诈骗窝点，但这些犯罪集团依然顽强抵抗。他们的应对措施是将业务转移到更偏远的地方，或迁移到像埃隆·马斯克的“星链”（Starlink）这样的卫星互联网服务。
报告称，这种适应性使得犯罪集团能够“根据需要选择和转移管辖范围、行动和价值”。
报告指出，此次危机正处于“关键转折点”，需要国际合作来切断银团的融资，防止危机进一步蔓延至全球。
与此同时，根据 PYMNTS 情报报告《诈骗激增：信用合作社如何应对日益增长的安全威胁》，信用合作社是积极主动应对安全威胁的金融机构之一，包括与合作伙伴合作。